同洲电子怎么样(同洲电子重组在即)

股票代码:002052股票简称:ST通州公告号。: 2021-101

公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通州电子股份有限公司(以下简称“公司”或“通州电子”)第六届董事会第六次会议通知于2021年10月9日以电子邮件、短信方式发出。会议于2021年10月13日上午10: 00在深圳市南山区北区彩虹科技大厦6楼601室以现场交流的方式召开。有9名董事应出席会议，9名实际投票。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面形式审议通过了以下议案:

深圳电明科技股份有限公司股权对外转让详情，请参阅同日披露的《关于深圳电明科技股份有限公司股权对外转让的公告》

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

二.关于投资设立全资子公司的议案

关于投资设立全资子公司的详情，请参见同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

三.关于召开2021年第五次临时股东大会的议案

详见同日披露的《2021年第五次临时股东大会公告》。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市通州电子有限公司董事会

2021年10月14日

股票代码:002052股票简称:ST通州公告号。: 2021-102

深圳市通州电子有限公司

关于深圳点明科技对外转让

股份有限公司股权公告

一、交易概述

深圳市通州电子有限公司(以下简称“公司”或“通州电子”)第六届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让深圳市点明科技有限公司股权的议案》。公司拟对外转让深圳市点明科技有限公司(以下简称“点明科技”)9.06%的股权。本次交易金额尚未确定，本次股权转让价格不低于电明科技截至2020年12月31日经审计的每股净资产。预计本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据后续交易进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

二.交易对手的基本信息

本次股权转让交易对方尚未确定，公司拟通过公开挂牌或招标方式寻找受让方。

三.交易标的基本信息

深圳市点明科技有限公司原成立于2010年9月1日，由深圳市点明科技有限公司整体变更而来(点明科技曾在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称:点明科技，股票代码:835122，点明科技基于业务发展规划和资本市场战略布局，于2019年底主动向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。)，注册资本:5300万元，注册地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区71区教育产业大厦601，法定代表人:王云峰，经营范围:一般经营项目:LED显示屏、LED照明灯具(路灯、隧道灯及室内外照明灯具、太阳能照明灯具)、LED光电产品、LED器件、电气设备、自动控制设备的销售、生产、技术。R&D，销售和技术服务智能交通、计算机软件、物联网系统及产品；R&D并销售新能源汽车充放电设备及相关产品；新能源汽车充换电站建设运营；电脑一体机、液晶显示设备、电子产品、通讯设备的技术开发服务和销售；互联网信息技术软件的多媒体信息发布和管理系统方案、开发、服务和销售；上述产品的工程安装、施工及售后服务；与城市道路及照明工程专业承包；合同能源管理；节能设计、节能评估和节能改造；建筑劳务分包；经营进出口业务；自有房屋租赁和物业管理(上述事项不包括法律、行政法规和决定规定需要前置审批和禁止的事项)。许可经营项目:下列需经许可批准的项目，只能凭相关批准文件经营:新能源汽车充换电站建设运营；生产LED显示屏、LED照明灯具(路灯、隧道灯及室内外照明灯具)、LED光电产品、LED器件、电气设备及自动控制设备。

截至2021年9月30日，明科技前十大股东如下:

明科技2020年度经审计的主要财务数据如下(单位:人民币):

四.交易协议的主要内容

本次股权转让交易对方尚未确定，未签订交易协议的，以实际签订的交易协议为准。

动词 verb的缩写涉及出售资产的其他安排

本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等。出售资产所得款项主要用于补充公司营运资金。

不及物动词出售资产的目的及其对公司的影响

公司对外转让点明科技股权，有利于盘活公司资产，为公司带来正现金流，优化公司资产结构，提高财务抗风险能力。典明科技股权出售所得以实际交易结果为准。

七.供参考的文件

1.第六届董事会第六次会议决议；

股票代码:002052股票简称:ST通州公告号。: 2021-103

深圳市通州电子有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

一、外国投资概述

深圳市通州电子有限公司(以下简称“公司”或“通州电子”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在维吾尔自治区喀什市设立全资子公司“通州电子(喀什)数字网络有限公司”(暂定，最终以市场监督管理登记机关登记为准)，注册资本1000万元。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议通过。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二.拟设立全资子公司的基本情况

公司名称:通州电子(喀什)数字网络有限公司

注册资本:1000万元

地址:维吾尔自治区喀什

经营范围:电子产品的开发、销售和系统集成；生产安装LED显示设备；数据库服务和数据库管理；数字技术的发展；以及互联网监控应用方案的设计；网络商务服务；与安防电视监控系统、移动监控系统、防盗报警系统、计算机网络通信系统、公共广播系统等系统集成；计算机软硬件技术开发、计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务和成果转让；国内贸易；经营进出口业务。

以上事项以最终市场监督管理登记机关登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对外投资是基于公司发展规划和战略布局的需要，有利于促进公司持续健康发展，符合公司总体战略目标。本次投资完成后，子公司将纳入公司合并财务报表范围，其经营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

本次拟投资的子公司仍需经市场监督管理登记簿核准，对外投资活动存在一定风险，如市场风险、业务风险、政策风险、投资后未能实现预期收益等。

公司将在充分认识风险因素的基础上，采取相应的策略和管理措施，加强风险管控，进一步加强对子公司的监督管理，降低投资风险，提高投资回报。

四.供参考的文件

股票代码:002052股票简称:ST通州公告号。: 2021-104

深圳市通州电子有限公司

2021年第五次临时股东大会通知

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会会期:2021年第五次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议的合法性和合规性

公司于2021年10月13日召开第六届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，决定召开2021年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议的日期和时间

(2)网上投票时间为2021年10月29日。其中，通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为股东大会当日9:15-9:25、9:30-11:30、13: 00-15: 00。通过深交所网络投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会当日9: 15至15: 00的任意时间。

5.会议方式:现场投票与网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网上投票平台，公司股东可在上述网上投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种。

6.备案日期:2021年10月26日

7.与会者

(1)2021年10月26日下午在证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的备案股东日期。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和表决，代理人不得为公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等。

8.现场会议地点:深圳市南山区北区彩虹科技大厦6楼公司601室。

二.本次股东大会拟审议的事项

特殊说明:

1.股东大会将对上述议案中的小投资者进行单独表决，并披露单独计票结果。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以外的股东，个人或合计持有公司5%(含)以上股份。

2.上述议案详见2021年8月21日《证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《巨潮资讯网》刊登的《第六届董事会第五次会议决议公告》。

3.本次股东大会议案1-10为特别决议，需经出席股东大会的股东(含股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

4.本次股东大会决议1-9涉及的关联股东(吴懿平、武利平)需投弃权票。

三.建议代码

表1:本次股东大会议案编码一览表

四.会议登记和其他事项

1.登记地点:股东及委托代理人如需参加现场会议，须于2021年10月28日9: 00至17: 00到公司董事会办公室，地址为深圳市南山高新区北区彩虹科技大厦六楼。异地股东可在上述时间通过传真或信函登记，传真或信函以公司到达时间为准。

2.公司股东登记:公司股东法定代表人出席的，须持、股东户口卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续；委托代理人在场的，委托代理人应当持原件、授权委托书、委托人证券账户卡和加盖委托人公章的营业执照复印件进行登记。

3.自然人股东登记:自然人股东出席的，须凭、股东户口卡办理登记手续；委托代理人在场的，委托代理人凭原件、授权委托书和委托人证券账户卡办理登记手续。4.会议的联系信息

地址:深圳市南山区北区彩虹科技大厦6楼

电话:0755-26990000-6699/8880

传真:0755-26722666

邮政编码:518057

联系人:刘道玉谢志胜

电子邮件:xiezhisheng@coship.com/liudaoyu@coship.com

5.会议将持续半天，与会股东将自行支付食宿、交通等费用。

动词 verb的缩写参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。参加网络投票需要说明的内容和格式详见附件1。

不及物动词供参考的文件

1.董事会提议召开本次股东大会的决议；

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:362052；投票简称:通州投票。

2.填写投票意见或选举票数。

本次股东大会的议案均为非累积表决议案，表决意见:同意、反对、弃权。

股东对一般提案和具体提案反复表决时，以第一次有效表决为准。股东先表决具体提案后表决一般提案的，以已经表决的具体提案的表决意见为准，以其他未表决的提案的表决意见为准；如果先表决一般提案，再表决具体提案，以一般提案的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2021年10月29日交易时间，即9: 15-9: 25、9: 30-11: 30、13: 00-15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三.深圳证券交易所网络投票系统投票程序

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证，并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏目中找到。

3.股东可根据获得的服务密码或数字证书，在规定时间内登录http://wltp.cninfo.com.cn，通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

委任状

本人在此委托(女士)先生代表本人/我公司出席深圳市通州电子有限公司2021年第五次临时股东大会。

委托股东姓名及签字:

或营业执照号码:

委托股东持股数量:委托人股票账号:

受托人名称:受托人号:

委托日期:委托有效期:

委托人对会议审议的议案表决情况如下(请在相应表决意见下打“√”。委托人没有明确表决指示的，应当注明是否授权受托人根据自己的意见进行表决。):

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