公安部：“换钱党”幕后金主年获利超15亿港币 群体快速扩大

“换钱党”通过地下钱庄兑港币，每年幕后金主获利超15亿。7月5日，公安部通报全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪举措成效情况。

“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体。公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍，近年来，工作中发现，有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员明显增多，非法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生，影响澳门及内地社会治安稳定。

陈士渠说，“换钱党”受幕后金主雇佣操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账的交易，每年幕后金主获利超过15亿港币，暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。

澎湃新闻注意到，随着“换钱党”群体规模快速扩大，由此诱发衍生的斗殴、盗窃、诈骗、抢劫、绑架、杀人等违法犯罪案件日益增多。陈士渠表示，有的在汇兑过程中利用“练功券”、假筹码冒充真币真筹码，严重侵害群众财产权益；有的通过地下钱庄从事非法汇兑业务，严重扰乱经济秩序；有的针对游客或其他“换钱党”实施盗窃、抢劫、绑架等犯罪，严重影响群众安全感。

陈士渠表示，公安部为此成立多警种参加的打击整治工作领导小组，部署内地公安机关与澳门警方加强协作配合，依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪行为。各地公安机关发起集群战役、深化整体打击，加强专案攻坚、组织集中收网，会同澳门警方成功侦破“10·11”涉澳跨境赌博案、“5·04”澳门赌场杀人案、“8·16”澳门外港码头特大盗窃案等一系列大要案件，打掉了一批操纵内地人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙，捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄，全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。

其中，吉林警方破获蔺某权非法经营案，其多次在澳门从事非法汇兑活动，涉案金额1000万元；江西警方破获苏某媚等出售出入境证件案，抓获涉案人员30余名，研判查明赴澳门非法从事外汇汇兑的偷渡客100余名；广东警方打掉3个使用“练功券”实施汇兑诈骗团伙，侦破5起非法汇兑案件，捣毁6个“现金型”地下钱庄窝点，抓获犯罪嫌疑人101名，涉案金额14.7亿元。在珠海组织开展常态化边检拦截、澳门遣返“换钱党”人员接收审查工作，累计接收审查53人，已立案采取强制措施16人。

陈士渠介绍，公安部将继续对“换钱党”衍生违法犯罪保持严打高压态势，采取挂牌督办、集群战役等系列措施，深入推进专项打击整治工作。主要有四方面的工作措施：

一是持续深化专项打击工作。将“换钱党”衍生违法犯罪纳入刑事打击重点任务，坚持专项打击和常态打击相结合，增强线索收集和深挖意识，挂牌督办一批大要案件，不间断组织开展集群打击，尽快摧毁一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。

二是依法严厉打击“换钱党”衍生犯罪。坚持一查到底，全力做好“换钱党”团伙的调查取证、余罪深挖、逃犯缉捕等工作；对涉及“换钱党”人员的严重刑事案件，一律由地市级公安机关快速组织开展侦查工作，实现快侦快破和快速缉捕；对暴力催债、非法拘禁等涉黑案件，一律成立专案组，按照常态化扫黑除恶标准深挖彻查、严惩不贷；对“换钱党”人员被遣返后偷越边境赴澳门继续作案的突出情况，联动澳门警方组织专案攻坚，依法严厉打击。

三是加强重点地区源头整治。公安机关将联合外汇管理部门，对相关口岸地区商铺进行排查，坚决依法打击地下钱庄等违法犯罪活动。对于查明的“换钱党”人员，由所在地公安机关开展整治工作，联合相关部门加强教育转化和就业帮扶，严防再次犯罪。

四是加强案件警示宣传。精心梳理遴选各地侦破的涉“换钱党”大要案件、打击整治重要举措等，波次开展宣传报道，在全社会形成防范“换钱党”衍生违法犯罪的浓厚氛围。同时，加强对申请港澳通行证人员进行防范宣传，教育引导出境旅客通过正规途径兑换外汇，从源头上减少案件发生。

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